Liteforex (Europe) Ltd (ex. Mayzus) (CySEC)LiteForex Investments Limited (Marshall Islands)

سياسة مكافحة غسيل الأموال

غسيل الأموال هو عمل من أعمال تحويل الأموال أو غيرها من الأدوات المالية المكتسبة من نشاط غير مشروع إلى أموال أو إستثمارات تبدو مشروعة، بحيث لا يمكن تتبع مصدرها غير المشروع. القوانين المحلية والدولية المطبقة على الشركات، التي يمكن لعملائها إيداع وسحب الأموال من حساباتهم، تجعل من غير المشؤوع أن تقوم شركة LiteForex، أو موظفيها أو وكلائها الإنخراط أو محاولة االقيام بمعاملات نقدية على الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة.

الإجراءات التى تتبعها LiteForex لمكافحة غسيل الأموال

الإجراءات المتبعة

الهدف من إجراءات مكافحة غسيل الأموال التي تتبعها LiteForex هو ضمان أن مشاركة العملاء في بعض الأنشطة تكون محددة طبقاً لمستوى مقبول، مع التقليل من عبء و تأثير القوانين على العملاء. وتلتزم LiteForex fمساعدة الحكومات على مكافحة التهديدات الناتجة عن غسيل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية في جميع أنحاء العالم. و لهذا الغرض وضعت LiteForex نظاما إلكترونيا متطورا للغاية. و هذا النظام يقوم بالتوثيق و التسجيل و التحقق من هوية العميل، و يتتبع ويحتفظ بسجلات تفصيلية لجميع الصفقات.

LiteForex تتبع بعناية الأنشطة و الصفقات المالية المشبوهة ، و تقدم تقارير حول هذه الأنشطة "وتوفر المعلومات الشاملة في الوقت المناسب" للجهات القانونية. للحفاظ على سلامة نظم إعداد التقارير والحفاظ على الأعمال، يوفر الإطار التشريعي الحماية القانونية لمقدمي هذه المعلومات.

من أجل التقليل من مخاطر غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية، لا تقبل LiteForex ودائع نقدية سائلة ولا تصرف نقودا سائلة تحت أي ظرف من الظروف. تحتفظ LiteForex بحقها في رفض عملية التحويل في أي مرحلة، فى حالة الشك فى أن التحويل قد يكون متصلا بأي شكل من الأشكال بعملية غسيل أموال أو نشاط إجرامي. يحظر على LiteForex تنبيه العملاء الذين تم الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه خاص بهم.

تحديد الهوية

للامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال، تطلب LiteForex وثيقتين مختلفتين للتحقق من هوية العميل. الوثيقة الأولى التى نطلبها هى وثيقة هوية رسمية صادرة عن الحكومة عليها صورة للعميل. قد يكون جواز السفر، رخصة قيادة صادرة عن الحكومة (للبلدان التي تكون رخصة القيادة هى وثيقة هوية الأساسية) أو بطاقة الهوية المحلية ( لا تقبل بطاقات دخول الشركات). أما الوثيقة الثانية التي نحتاجها فهي فاتورة عليها إسم العميل وعنوانه الفعلي لا يزيد تاريخ إصدارها عن 3 أشهر على أقصى تقدير. مثل فواتير الخدمات العامة، كشف حساب مصرفي، شهادة خطية، أو أي وثيقة أخرى عليها اسم العميل وعنوانه من مؤسسة معترف بها دوليا.

و يجب على العملاء تحديث وثائق الهوية وبيانات الاتصال فى الوقت المناسب و بمجرد حدوث تغييرات .

يجب أن تترجم الوثائق إذا كانت بحروف غير الغربية إلى اللغة الإنجليزية من قبل مترجم رسمية؛ و يجب أن تكون الترجمة مختومة و موقعة من قبل المترجم ويتم إرسالها مع الوثائق الأصلية التى عليها صورة واضحة للعميل .

سياسة الدفع - الإيداع والسحب

يرجى أخذ العلم بأنّ تحميل التكلفة على المستفيد عند استخدام نظامي الدفع Moneybookers و Alertpay ممنوع. لإجراء عملية سحب من حساب تداول إلى أحد هذين النظامين، لا بدّ من إرسال طلب بذلك عبر ملفّ العميل. سيتمّ إيداع الأموال في المحفظة في غضون ثلاثة أيام عمل. وفي حال خسارة الأموال في خلال عمليات التداول، لا يمكن استردادها عبر تحميل التكلفة على المستفيد. يرجى قراءة التحذير من المخاطر قبل الشروع في التداول: https://www.liteforex.ae.org/riskdisclosure/.

تشترط LiteForex أن تكون جميع الإيداعات من مصادر للعميل بحيث يكون عليها نفس اسم العميل المدون في سجلاتنا. لا يتم قبول المدفوعات عن طريق طرف ثالث.

أما بالنسبة للسحب، يجوز سحب الأموال من نفس الحساب وبنفس الطريقة التي أودعت فيه. و يتم السحب بحيث يكون اسم المستفيد موجودا، و يجب أن يتطابق تماما مع اسم العميل في سجلاتنا. إذا تم إجراء إيداع عن طريق التحويل المصرفي، يجوز سحب الأموال فقط عن طريق التحويل المصرفي للبنك نفسه، وإلى نفس الحساب الذي الأصلى. إذا تم إجراء إيداع عن طريق تحويل إلكترونى، يجوز سحب الأموال فقط عن طريق التحويل الإلكترونى و بنفس نظام الدفع، وإلى نفس الحساب الأصلى.

تقبل الشركة الإيداعات بالعملات التالية: USD, EUR, CHF, AED, RUB, INR, MYR, IDR, BRL, ARS. طبقاً لإجراءات مكافحة غسل الأموال، يجب أن يتم سحب الأموال فقط بنفس العملة التي استخدمت فى الإيداع.

إذا كان لديك أي استفسارات، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني: amlpolicy@liteforex.com

تابعنا على الشبكات الإجتماعية!
دردشة حية
اترك تعليقاً